項目名稱

廣西柳鋼資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司持有的廣西建筑產(chǎn)業(yè)化股份有限公司**%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

項目編號

GXCQJY**-**7

掛牌價格（萬元）

**9.**7

首次掛牌公告期

**個工作日

首次掛牌起始日期

****年2月9日

是否捆綁債權(quán)轉(zhuǎn)讓

否

掛牌截止日期

****年3月**日

是否涉及優(yōu)先權(quán)

不涉及

是否聯(lián)合受讓

不涉及

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本次轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：

1. 本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意思表示，轉(zhuǎn)讓標的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)；

2. 我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準；

3. 我方所提交的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓申請及承諾書》及附件材料內(nèi)容真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；

4. 我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違法違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。

二、標的企業(yè)簡況

標的企業(yè)

基本情況

標的企業(yè)名稱

廣西建筑產(chǎn)業(yè)化股份有限公司

標的企業(yè)簡介

廣西建筑產(chǎn)業(yè)化股份有限公司（以下簡稱“標的企業(yè)”）成立于 **** 年 ** 月 ** 日，由廣西建工集團建筑產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“建工集團”）、廣西桂東電力股份有限公司（以下簡稱“桂東電力公司”）、廣西旭騰實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“旭騰實業(yè)公司”）、廣西柳鋼資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱“資產(chǎn)公司”）、廣西超超新材股份有限公司（以下簡稱“超超新材公司”）共同發(fā)起設(shè)立的，注冊資金****0 萬元人民幣，其中轉(zhuǎn)讓方占股**%，建工集團占股**%，桂東電力公司占股**%，旭騰實業(yè)公司占股**%，超超新材公司占股**%。經(jīng)過幾次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，目前建筑產(chǎn)業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：資產(chǎn)公司占股**%，建工集團占股**%，桂東電力公司占股**%，廣賀科創(chuàng)中心（廣西賀州廣賀科創(chuàng)投資中心（有限合伙））占股**%。公司法人為吳承修，公司經(jīng)營范圍為：建筑構(gòu)配件生產(chǎn)及銷售；房地產(chǎn)開發(fā)、銷售及物業(yè)管理；房屋建筑工程、機電安裝工程、裝修裝飾工程、鋼結(jié)構(gòu)工程及管道工程的設(shè)計、制造、施工、檢測及咨詢；建筑材料和建筑機械的研發(fā)、生產(chǎn)加工、租賃銷售及維修；道路貨物運輸及運輸代理；倉儲服務(wù)；房屋出租；商品信息咨詢服務(wù)；裝配式預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)及銷售；門窗、櫥柜、家具、衛(wèi)生潔具、家用電器、電器產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；預(yù)制混凝土、混凝土預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)、銷售；商品混凝土的制造與銷售；承接主體委托建筑模板、輕鋼龍骨裝飾型材制作安裝；建筑腳手架及支架器材、鋼結(jié)構(gòu)加工制作安裝；鋼結(jié)構(gòu)活動房制作、安裝；建筑施工器材租賃；彩鋼瓦、鋼檀條、建筑施工安全防護產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、租賃。

其他信息詳見標的詳情表。標的的詳細信息可到廣西聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所集團有限責任公司（以下簡稱“廣西交易所集團”）查閱。

所屬行業(yè)

房屋建筑業(yè)

成立時間

****年**月**日

所在地區(qū)

廣西壯族自治區(qū)賀州市平桂區(qū)

住所/注冊地址

廣西壯族自治區(qū)賀州市平桂區(qū)黃田鎮(zhèn)天賀大道**6號

企業(yè)類型

國有參股

企業(yè)性質(zhì)（經(jīng)濟類型）

其他股份有限公司（非上市）

經(jīng)營范圍

建筑構(gòu)配件生產(chǎn)及銷售；房地產(chǎn)開發(fā)、銷售及物業(yè)管理；房屋建筑工程、機電安裝工程、裝修裝飾工程、鋼結(jié)構(gòu)工程及管道工程的設(shè)計、制造、施工、檢測及咨詢；建筑材料和建筑機械的研發(fā)、生產(chǎn)加工、租賃銷售及維修；道路貨物運輸及運輸代理；倉儲服務(wù)；房屋出租；商品信息咨詢服務(wù)；裝配式預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)及銷售；門窗、櫥柜、家具、衛(wèi)生潔具、家用電器、電器產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；預(yù)制混凝土、混凝土預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)、銷售；商品混凝土的制造與銷售；承接主體委托建筑模板、輕鋼龍骨裝飾型材制作安裝；建筑腳手架及支架器材、鋼結(jié)構(gòu)加工制作安裝；鋼結(jié)構(gòu)活動房制作、安裝；建筑施工器材租賃；彩鋼瓦、鋼檀條、建筑施工安全防護產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、租賃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

注冊資本

****0萬元

法定代表人/負責人

謝國星

經(jīng)營規(guī)模

中型

統(tǒng)一社會信用代碼

********MA5KED1C**

職工人數(shù)

9人

是否含有國有劃撥土地

是

標的企業(yè)股權(quán) 結(jié)構(gòu)

序號

股東名稱

持股比例

1

廣西建工集團建筑產(chǎn)業(yè)投資有限公司

**%

2

廣西能源股份有限公司

**%

3

廣西賀州廣賀科創(chuàng)投資中心（有限合伙）

**%

4

廣西柳鋼資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司

**%

標的企業(yè) 主要財務(wù)指標

**** 年

營業(yè)收入/主營業(yè)務(wù)收入凈額(元)

利潤總額(元)

凈利潤(元)

-

-

-

資產(chǎn)總計(元)

負債總計(元)

所有者權(quán)益合計(元)

**2,**9,**6.**

**8,**4,**1.**

-6,**4,**5.**

審計機構(gòu)

天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

備注

財務(wù)數(shù)據(jù)摘自《廣西建筑產(chǎn)業(yè)化股份有限公司資產(chǎn)清查專項審計報告》天職業(yè)字[****]****9號

以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表（單位：元）

報表日期

營業(yè)收入(元)

利潤總額(元)

凈利潤(元)

**** 年7月**日

3,**0,**3.**

-**,**3,**4.**

-**,**3,**4.**

報表類型

資產(chǎn)總計(元)

負債總計(元)

所有者權(quán)益(元)

月報

**2,**9,**6.**

**8,**4,**1.**

-6,**4,**5.**

備注

財務(wù)數(shù)據(jù)摘自《廣西建筑產(chǎn)業(yè)化股份有限公司****年1-7月財務(wù)報表 》

標的企業(yè)資產(chǎn)評估情況

評估機構(gòu)

廣西桂科資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司

評估核準機構(gòu)

廣西柳州鋼鐵集團有限公司

核準日期

**** 年**月**日

評估基準日

**** 年7月**日

評估報告文號

桂科資報字[****]第**0號

資產(chǎn)評估結(jié)果

賬面價值(元)

評估價值(元)

流動資產(chǎn)

**,**5,**0.**

**,**8,**0.**

非流動資產(chǎn)

**5,**4,**0.**

**6,**7,**0.**

總資產(chǎn)

**2,**0,**0.**

**2,**6,**0.**

流動負債

**,**4,**0.**

**,**4,**0.**

非流動負債

**0,**0,**0.**

**0,**0,**0.**

總負債

**8,**4,**0.**

**8,**4,**0.**

凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）

-6,**4,**0.**

**,**2,**0.**

轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值

-

**,**2,**0.**

企業(yè)管理層是否參與受讓

否

備注

**% 的股東權(quán)益價值為1,**3.** ×**%=**9.**7萬元，大寫人民幣壹佰叁拾玖萬叁仟貳佰柒拾整。

三、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

廣西柳鋼資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司

住所/注冊地址

柳州市北雀路**７號

法定代表人/負責人

覃明瑜

注冊資本

****0萬元人民幣

經(jīng)濟類型

國有經(jīng)濟

企業(yè)類型

有限責任公司（國有獨資）

所屬行業(yè)

商務(wù)服務(wù)業(yè)

統(tǒng)一社會信用代碼

****************3X

經(jīng)營規(guī)模

小型

本次轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

**%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的批準情況

國資監(jiān)管機構(gòu)

廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

所屬集團或主管部門名稱

廣西柳州鋼鐵集團有限公司

批準單位名稱

廣西柳州鋼鐵集團有限公司

批準文件類型

處理箋

批準文件名稱

廣西柳州鋼鐵集團有限公司請示處理箋

批準日期

****年**月**日

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格（萬元）

**9.**7

價款支付方式

一次性

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1.意向受讓方在被確認為受讓方后，應(yīng)在接到廣西交易所集團通知后2日內(nèi)到廣西交易所集團簽訂成交確認書，并于成交確認書生效日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

2.受讓方須于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后的5個工作日內(nèi)一次性將股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款轉(zhuǎn)入廣西交易所集團指定賬戶。

3. 受讓方交納的受讓保證金在成交后優(yōu)先抵扣交易服務(wù)費。剩余部分可轉(zhuǎn)為部分成交價款。

4.標的項下的資產(chǎn)權(quán)屬變更手續(xù)由受讓方按照法律、法規(guī)和當?shù)卣叩囊?guī)定負責辦理，轉(zhuǎn)讓方僅做必要配合。

5.本次轉(zhuǎn)讓項目所涉及的一切稅費由轉(zhuǎn)、受讓方依法依規(guī)各自承擔。

6.從評估基準日起至股權(quán)交割日且完成工商變更登記日止為過渡期。過渡期間，標的股權(quán)對應(yīng)的標的企業(yè)的虧損或盈利均由受讓方承擔或享有，不因過渡期損益調(diào)整成交價格。

7.本次交易通過廣西交易所集團專用賬戶結(jié)算。

受讓方資格條件

受讓方資格條件

1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟

組織或具有完全民事行為能力的自然人。

2.意向受讓方具有良好的財務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用。

3.符合國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。

4.意向受讓方應(yīng)在公告期內(nèi)辦理報名手續(xù)，并在公告截止日前在廣西交易所集團指定賬戶交納保證金。

報名提交材料

一、企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織

1.受讓申請與承諾書（廣西交易所集團提供范本）；

2.法人營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證；

3.承諾書（具有良好的財務(wù)狀況、支付能力、商業(yè)信用）；

4.授權(quán)委托書及委托代理人身份證；

5.標的狀況確認書；

6.掛牌公告中要求的其它相關(guān)材料。

二、自然人

1.受讓申請與承諾書(廣西交易所集團提供范本)；

2.身份證明文件；

3.承諾書（具有良好的財務(wù)狀況、支付能力、商業(yè)信用）；

4.授權(quán)委托書及委托代理人身份證；

5.標的狀況確認書；

6.掛牌公告中要求的其它相關(guān)材料。

注：1.除受讓申請與承諾書、授權(quán)委托書、標的狀況確認書提交原件外，其他材料提交加蓋公章或按手印的復(fù)印件。

2. 意向受讓方通過網(wǎng)站公告提供的報名地址進行報名，并將上述報名材料掃描上傳。

重大事項及其他披露內(nèi)容

1.標的企業(yè)是獨立核算、自負盈虧的法人主體，標的企業(yè)實體不變，標的企業(yè)的債權(quán)債務(wù)按原渠道處理，標的企業(yè)繼續(xù)享有其相關(guān)債權(quán)及承擔相關(guān)債務(wù)償還責任。

2.截至****年7月標的企業(yè)尚有職工9人。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置事項。

3.廣西能源股份有限公司（原廣西桂東電力股份有限公司）、廣西建工集團建筑產(chǎn)業(yè)投資有限公司、廣西賀州廣賀科創(chuàng)投資中心（有限合伙）正式放棄本次掛牌轉(zhuǎn)讓的**%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

4.本次掛牌轉(zhuǎn)讓的**%股權(quán)已實繳出資。股權(quán)無權(quán)屬瑕疵，股權(quán)未設(shè)立抵押、質(zhì)押或者其他權(quán)利負擔。

5.****年6月**日，標的企業(yè)股東廣西建工建筑工業(yè)化集團有限公司已將其持有的**%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給廣西建工集團建筑產(chǎn)業(yè)投資有限公司。

6.意向受讓方應(yīng)充分評估標的企業(yè)債務(wù)風險，正式掛牌后意向受讓方提交報名材料則視為接受標的企業(yè)債權(quán)債務(wù)現(xiàn)狀。

7.公告附件股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議僅供參考。

保證金詳細情況

交納金額（萬元）

**.**

交納截止時間

**** 年 3 月 ** 日**:**:**

交納注意事項

1.交納資金以到達廣西交易所集團指定的賬戶時間為準，受讓保證金不計利息。

2.不支持柜臺現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)場交納現(xiàn)金。

3.符合要求的意向受讓方應(yīng)在掛牌公告期內(nèi)，足額交納受讓保證金。

4.未成交的意向受讓方的受讓保證金在交易結(jié)束后5個工作日內(nèi)原額原路退回（不計利息）。

5.受讓方不在規(guī)定的時間內(nèi)簽訂《成交確認書》或《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的，受讓保證金不予退回。

賬戶信息

賬戶名稱

廣西聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所集團有限責任公司

賬號

**** **** **** **** **3

開戶銀行

中信銀行南寧青秀支行

溫馨提示：請在匯款時正確填寫識別碼，如因填寫識別碼錯誤或未及時交納所造成的損失，由客戶自行承擔。

保證金處置

方式

1. 受讓方交納的保證金在扣除其應(yīng)當支付的交易服務(wù)費后，剩余部分可作為轉(zhuǎn)為部分成交價款，若另有約定則依據(jù)相關(guān)約定執(zhí)行。

2. 保證金不予退回的情形：

（1）意向受讓方故意提供虛假、失實材料造成轉(zhuǎn)讓方或廣西交易所集團損失的；

（2）意向受讓方通過參與交易獲取轉(zhuǎn)讓方的商業(yè)秘密等，侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的；

（3）意向受讓方違反法律法規(guī)或廣西交易所集團交易規(guī)則，采取不正當競爭行為，影響公平交易的；

（4）意向受讓方未以不低于轉(zhuǎn)讓底價應(yīng)價（有其他意向受讓方應(yīng)價則本義務(wù)自動免除），導(dǎo)致交易失敗的；

（5）意向受讓方違反其在申請受讓、公開競價過程中做出的承諾的；

（6）意向受讓方提交《受讓申請與承諾書》并被確認受讓資格后，單方退出交易，拒絕參加后續(xù)交易程序的；

（7）意向受讓方被確認為受讓方后，明確表示放棄受讓或拒絕簽署成交文件的；

（8）意向受讓方被確認為受讓方后五個工作日內(nèi)無正當理由拒絕簽訂交易合同的；

（9）交易合同生效后，受讓方無正當理由未按合同約定支付交易價款，且逾期時間超過五個工作日的；

（**）交易涉及主體資格審查、反壟斷審查等情形時，因意向受讓方自身原因而無法獲得政府相關(guān)部門批準的；

（**）其他依據(jù)交易規(guī)則或法律規(guī)定不應(yīng)退回保證金的情形。

披露附件

1.受讓申請與承諾書

2.標的狀況確認書

3.承諾書

4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

五、掛牌信息

掛牌公告期

自公告之日起**個工作日

無合格意向方

按照**個工作日為一個周期延長，直到征集到意向受讓方。

有合格意向受讓方,僅征集到1家符合條件的意向受讓方

由廣西交易所集團通知該意向受讓方按掛牌價格及掛牌條件直接與轉(zhuǎn)讓方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

有合格意向受讓方,征集到2家或2家以上符合條件的意向受讓方

網(wǎng)絡(luò)競價

六、聯(lián)系方式

交易機構(gòu)

項目咨詢聯(lián)系人

譙先生

項目咨詢聯(lián)系號碼

**********1 、****-******5

項目報名聯(lián)系人

霍女士

項目報名聯(lián)系號碼

****-******2

交易機構(gòu)傳真

****-******7

聯(lián)系地址

廣西南寧市青秀區(qū)朱槿路**號菲律賓園·金菲豪園2號樓南寧金融大廈2樓